مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی
چکیده
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد .پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلا شهای متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 0991 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است .
در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ های سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشـوییمورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 6831 به تصویب مجلـسشورای اسلامی رسید و سازوکار های مبارزه با این پدیده تبیین شـد . در عـین حـالوجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست هـا جهـت مبـارزه بـا ایـن پدیده احساس گردد
تعداد مشاهده: 208 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 30
حجم فایل:183 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
مقاله در رابطه با پولشویی با موضوع "مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی " سال 1390 در 30 صفحه
بررسی موانع مبازه با قاچاق کالا در مرز بازرگان
بررسی موانع مبازه با قاچاق کالا در مرز بازرگان.
تعداد مشاهده: 650 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.pdf
حجم فایل:252 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا
قسمتی از متن :
قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.
چکیده
مقدمه
طرح مساله ، روش تحقیق
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق
فصل اول (تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق
تعریف و انواع قاچاق
تعرفه قاچاق
دلایل قاچاق
پیامدهای امنیتی قاچاق
راه حل های مشخص
راه های دیگر
فصل دوم ( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق
فصل سوم (آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
آمار پرونده های قاچاق کالا طی نه ماهه سال ۱۳۸۴
آمار پرونده های قاچاق کالا
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
فصل چهارم ( پیشگیری و نتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا
راهکارهایی برای مقابله با قاچاق
منابع و ماخذ
تعداد مشاهده: 893 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 71
حجم فایل:527 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد
بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا
تعداد مشاهده: 2053 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: rar
تعداد صفحات: 68
حجم فایل:85 کیلوبایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دریافت فایل
-
محتوای فایل دانلودی: