مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی

چکیده
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد .پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلا شهای متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 0991 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است .
در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ های سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشـوییمورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 6831 به تصویب مجلـسشورای اسلامی رسید و سازوکار های مبارزه با این پدیده تبیین شـد . در عـین حـالوجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست هـا جهـت مبـارزه بـا ایـن پدیده احساس گردد

تعداد مشاهده: 208 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:183 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

• محتوای فایل دانلودی:
  مقاله در رابطه با پولشویی با موضوع "مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی " سال 1390 در 30 صفحه
  
  

تطهیر پول جرایم فراملی پولهای کثیف قاچاق پولشویی سیستم بانکی

سجاد سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 03:36

0 لایک