حل تمرین کتاب آمار مهندسی مدرن
+ فایل PDF کتاب حل المسائل کتاب آمار مهندسی مدرن (زبان انگلیسی) - سال انتشار 2007.
+ نویسنده: Ryan
+ فایل PDF با کیفیت خوب، قابل استفاده به صورت پرینت و ایبوک.
تعداد مشاهده: 638 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 173
حجم فایل:2,930 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی معافیت از مجازات
فهرست
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات 1
1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم 2
2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت 3
3)توبه 4
1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی 5
الف)توبه در زنا 6
ب)توبه در مساحقه 6
ج)توبه در لواط تفخیذ 6
2-3) نقش توبه در شرب خمر 7
3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت 7
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات 8
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی 8
ب)1-کیفیات مخففه قانونی 10
2-کیفیات مخفف قضائی 10
-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری 11
-معافیت در فقه 12
-حقوق جزائی و مدنی اسلامی 15
-عفو حاکم 18
عفو بعد از حکم مجازات 21
1)عفو عمومی 23
-شرایط اعطای عفو عمومی 25
-آثار عفو عمومی 26
2)عفو خصوصی 28
-شرایط اعطای عفو خاص 29
-آثار عفو خصوصی 30
-عفو قبل از حکم مجازات 30
-عفو مجنی علیه 32
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون) 36
1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی» 36
الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا 36
-بررسی از نظر فقهی 38
ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ 38
-بررسی از نظر فقهی 39
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه 40
-بررسی از نظر فقهی 40
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر 41
-بررسی از نظر فقهی 42
2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی» 43
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا 43
-بررسی از نظر فقهی 44
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ 44
-بررسی از نظر فقهی 45
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه 45
-بررسی از نظر فقهی 46
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر 47
-بررسی از نظر فقهی 47
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی 49
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات 51
1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق 51
2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات 54
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی 55
ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت 57
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه) 61
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر 63
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند 65
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی 67
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء 69
- در مورد معافیت از مجازات 69
-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات 70
و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن 73
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی 74
-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده 77
-منابع و مآخذ 79
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.
تعداد مشاهده: 486 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 85
حجم فایل:53 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
پروژه مالی مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب
عنوان: پروژه مالی مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب
قالب: Word
تعداد صفحات: 135
فهرست
مقدمه
تاریخچه
تقلب و اشتباه و ویژگیهای آنها
فرآیند حسابرسی
سیر تاریخی تمرکز حسابرسان بر روی شناسائی و کشف تقلب
قوانین حسابرسی
مسئولیت حسابرس
افزایش اهمیت تقلب و مصداق های آن
مسئولیت قانونی حسابرسان
نوسان مسئولیت حسابرسان در مورد کشف تقلب
طبقه بندی انواع تقلب
وظیفه حسابرس برای شناسایی اشتباهات و تقلب
تردید حرفه ای
تاثیر تقلب بر گزارش حسابرسی
نتیجه گیری
مقدمه:
از زمان پیدایش حرفه ی حسابرسی تا به امروز، مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب نوسانات زیادی پیدا کرده است. چیزی که هم اکنون شاهد ان هستیم افزایش مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب است که علت این امر به علت افزایش وگستردگی روز افزون تقلبات و طرح دعاوی جدی بر علیه حسابرسان است. در واقع حرفه حسابرسی سعی می کند با این شیوه و عملکرد، اعتماد خود را نزد جامعه حفظ کند. شواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکتها مشکلی جدی است. این تقلبها، بویژه هنگامی که مدیران و کارکنان ارشد شرکتها مرتکب ان می شوند، معمولا زمانی از پرده بیرون می افتد که شرکتها به طور غیر منتظره دچار مشکل حاد میشوند. در این مواقع است که این سئوال مطرح می شود که حسابرسان کجا بوده اند؟
نفش حسابرسان مستقل در کشف و گزارش تقلب در شرکتها موضوعی بحث انگیز است. اظهارنظرهای حرفه ای حسابرسان متفاوت است و به همین سبب برای کاهش فاصله انتظارات از عملکرد حسابرسی، بیشترین میزان همکاری ضرورت پیدا میکند. بررسیهای متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران، دادگاهها، نشریات مالی و بسیاری دیگر،ازحسابرسان انتظارکشف وگزارش کردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسی به طور عمومی مسئولیتهای خودرا در این زمینه کاهش داده و بر این نکته تاکید میکند که کشف تقلبات از مسئولیتهای مدیران است و حسابرسی برای این نقش برنامه ریزی نشده و غیرقابل اتکاست. در کشورهای پیشرفته ی جهان همه چیز از جمله تقلب و راهکارهای ان مبارزه با تقلب نیز توسعه یافته است، با نگاهی به امارهای بین المللی بیانگر این موضوع است که به مسئله ی مبازره با تقلب واستفاده از روشهای پیشگیرانه و اموزش توجه خاصی شده است و همین توجه خاص باعث کاهش چشمگیر تقلب و فساد مالی گردیده است.
تعداد مشاهده: 369 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 135
حجم فایل:196 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
بخشی از متن اصلی:
چکیده
پولشویی پدیدهای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهههای اخیر در اسناد و برنامههای بینالمللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید میکنند، ارتکاب مییابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرمانگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانهشان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرمانگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحهای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقهای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیههای چهلگانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیههای آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه دادهاند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بیفایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
1. ضرورت وجود جرم قبلی
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
3. خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
1-1 تصفیه پول
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان
4-1 وام های صوری و دروغین
5-1 اسمور فینگ
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1 بهشتهای مالیاتی
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2 حواله
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3 قاچاق پول
2-3 استفاده از کازینوها
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
1. مرحله جایگزینی
2. مرحله لایه گذاری
3. مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم : گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :انتقال محکومین
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
................................................................................................................................
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف ) کتابها
1ـ آخوندی ،محمود،آیین دادرسی کیفری ، جلد 3 ،چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377
2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379
3ـ آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375
4¬ــ اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،چاپ سوم ، نشر میزان، 1380
5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوک ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377
6ـ باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376
7ـ برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بک ، وان ـژولی ـ ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382
8ـ بکاریا ، سزار ،رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380
9ـ پرادل ،ژان ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373
10ـ تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381
11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،کلک آزادگان ، 1381
12ـ سلیمی ،صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382
13ـ شاکریان ، شاهرخ ، فقیری ، شکوه و منتصر اسدی ،فاطمه ، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،انتشارات ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، 1376
14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری ، جلد 1 ،انتشارات روزنامه رسمی کشور ،1373
15ـ صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،نشر طرح نو ، 1382
16ـ صحرائیان ،مهدی ، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381
17 ـ کاپلستون ،فردریک ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370
18 – گسن ،ریموند، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،1370
19 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی کی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374
20 – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380
21 ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1378
22 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،چاپ هشتم ،مرکز نشر علوم اسلامی ،1380
23 ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،1378
24 ـ موسوی مقدم ،محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، کرج ، انتشارات رضوانی ، 1381
25 ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377
26 ـ ــــــــــــــــــــ ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،1377
ب) مقالات و نشریات
27 ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،ص 167
28 ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297
29 ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،چاپ دوم ،نشر وفاق ، 1382 ، ص 231
30 ـ بسیونی ،محمد شریف و وتر ، ادوارد ، « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91
31 ـ بوریکان ، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313
32 ـ بولوکوس ، آدام ،فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236
33 ـ پرویزی ، رضا ،«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45
34 ـتذهیبی ، فریده ،«در تعقیب پول کثیف » ،نشریه بانک و اقتصاد ،ش 24 ، ص 36
35 ـ تسیه ، آن ،«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،1379 ،ص 18
36 ـ تصدیقی ، بهروز ،«تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،نشریه مجلس و پژوهش ،ش 38 ، بهار 82 ،ص 207
37 ـ جزایری ، مینا ،«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق ، 1382 ، ص 89
38 ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا، «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :واکنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213
39 ـ حبیبی ، همایون ، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175
40 ـ حسن زادی ،علی ،«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38
41 ـ حیدری ،علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131
42 ـ خالقی ، علی ،«انتقال محکومان :تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،ش 64 ،تابستان 83 ، ص 17
43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413
44 ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در
www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx
45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،فضل الله ،«بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »،نشریه مجلس وپژوهش ،ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77
46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .
47 ـ رئیس دانا ، فریبرز ،«برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،شهریور 81 ، ص 12
48 ـ سلیمی ،صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361
49 ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ،1383 ، ص 284
50 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،ص 87
51 ـ صحرائیان ،مهدی ، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،23/6/82
52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، نشریه مجلس و پژوهش ،ش 37 ، بهار 82 ، ص 337
53 ـ طاهری ،محمد ،«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82
54 ـ عربیه ،غلامحسین ،«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،پولشویی (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217
55 ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانک و اقتصاد، ش 38 ،ص 24
56 ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،ص 47
57 ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،کیهان ، 14/2/83
58 ـ کامکار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی ، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»، فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27
59 ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177
60 ـ محمودی، وحید ،«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،1382 ،ص 157
61 ـ مناکوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،ترجمه فاطمه قناد ،مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36
62 ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55
63 ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در
www.irandidban.com/print/asp? ID=07660
64 ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31
65 ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،ص 35
66 ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،فصلنامه بانک صادرات ، ش 8 ،ص 60
67 ـ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی» ،برگرفته از نشراکونومیست ، 28 سپتامبر 2001 ،ترجمه و. رضایی نصیر ، ترجمان اقتصادی ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13
68 ـ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل ، 2 سپتامبر برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادی ،ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13
69 ـ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی » ، رسالت،13/11/80
70 ـ «نظر کارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در
www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz
71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76
72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83
73 ـ روزنامه جمهوری اسلامی 29/2/83
74 ـ روزنامه شرق 6/3/83
75 ـ روزنامه همشهری 17/2/82
ج) تقریرات وگزارشات
76 ـ آزمایش ، علی ،تقریرات درس حقوق جزای عمومی ،دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی 84 – 83
77 ـ آشوری ، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد دانشسگاه تهران ، نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81
78 ـ آقای نیا ، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2 ، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،نیمسال دوم سال تحصیلی 82 – 81
79 ـ نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ،تقریرات درس جرم شناسی ، دکتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 80 –79
80 ـ ــــــــــــــــ ، تقریرات درس جرم شناسی ، کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول سال تحصیلی 81-80
81 ـ «پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی ، از سری بررسی های امنیت اقتصادی ، 1381
82 ـ «پولشویی و راهکارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور 78
د) پایان نامه ها
83 ـ بابایی خانه سر ، عباس ، «پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، 1375 .
84 ـ حیدری ، علی مراد ، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران» ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم ،1382
85 ـ طغرانگار ، حسن ،«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بینالملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380
86 ـ محمدی ، احمد ، «بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380
87 د ـ محمودی جانکی ، فیروز ، «مبانی ،اصول و شیوه های جرم انگاری»، پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ،1382
منابع عربی
الف) کتب
88 ـ آلن شوت ،بول، دلیل مرجعی بشأن مکافحه غسل الاموال و محاربه تمویل الارهاب، الطبعه الاولی، بنک الدولی ،الولایات المتحده الامریکیه ، 2003
89 ـ موسوی خویی ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ،جلد اول ،چاپ پنجم ، قم ، مطبعه العلمیه ، 1395
ب) مقالات
90 ـ السقا ،محمد ابراهیم ، «غسیل الاموال و اقتصادیات الجریمه المنظمه» فی
www.cba .edu.kw
91 ـ الفضل ،منذر ،«مشکلات التطرف و الارهاب الدولی» ، سوئد ،2001 فی
www.Rezgar.com/debate/world.art
92-ورده،ابراهیم، «الاضرار الجانبیه للحرب المالیه علی الارهاب»، فی
www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm
منابع انگلیسی
1st) Books
93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003
94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan
press, 1995
95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003
96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972
2nd) ARTICLES AND REPORTS
97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001
98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf
99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html
100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals
101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state .gov/journals
102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html
103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235
104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm
105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of Nation – State” , Journal of Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468
106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996
107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com
108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals
109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13
110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal
111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp
112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal
113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999
114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1
115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000
117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org
118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html
119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html
120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)
121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996
122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98
123 - Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003
124- Financial Action Task Force Report on Money laundering & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004
125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999
126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And Territories,22,June 2001
سایتهای اینترنتی
127- www.Undcp.org
128- www.Fatf-gafi.org
129-www.oecd.org/fatf
130-www.egmontgroup.org
131- www.Wolfsberg-Principles.com
اسناد و مدارک و قوانین
133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999
134 - قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 3/9/1370
135 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
136 - قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام
138 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
139 - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363
140 - قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51
141 - قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
142 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339
143 - مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی مصوب 6/2/83
144 - مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب81
145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001
146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001
147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988
148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990
149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991
150- United Nation convention Against Transational Organized Crime
151- United Nation Convention Against Corruption,2003
152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988
153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992
154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)
155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:230
تعداد مشاهده: 901 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 230
حجم فایل:358 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی اتانازی
مقدمه 1
فصل اول
حیثیت عمومی و خصوصی جرم 2
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی 7
رضایت به قتل در حقوق اسلامی 8
علل اختلاف فقها در اذن به قتل 10
خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام 11
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم 13
اتانازی یا مر گ ترحم آمیز 18
خودکشی به همراهی پزشک 21
اتانازی کودکان 22
بحث قساوت و سنگدلی 24
بحث عدم رضایت 25
بحث آخرین راه 25
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست. 26
بررسی پرونده بلاند 31
مصلحت: پایان درمان 32
آرزوها، احساسات و عوامل مهم 34
مسئله تخصیص منابع 35
مصلحت جامعه 36
تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند 37
تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998 39
فصل سوم
اتانازی در آمریکا 42
قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان 43
معیار تشخیص مصلحت کودکان 45
فصل چهارم
مباحث اخلاقی اتانازی 52
مباحث حقوقی 57
اتانازی از دیدگاه اسلام 58
رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی 59
نجات زندگی 61
زندگی و مرگ در دستان خداست 61
انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند 61
قداست زندگی بشر 62
جنبه های اقتصادی 62
نظر علمای شیعه در مورد اتانازی 64
تعداد مشاهده: 806 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 65
حجم فایل:41 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش